التحقق من تضارب المصالح ومعرفة العميل
افحص كل ملف جديد مقابل قاعدة عملائك بالكامل، ونفّذ إجراءات العناية الواجبة على العميل بسجل موثّق لقرار القبول أو الرفض.
قبل أن تترافع عن أحد، عليك أن تكون على يقين أنك لم تترافع يوماً ضده.
وفي معظم المكاتب يأتي هذا اليقين من ذاكرة شريك، وبحثٍ في القرص المشترك، وبريدٍ يدور على الموظفين يسأل إن كان الاسم يعني شيئاً لأحد. وغالباً ما ينجح ذلك. لكن المرة التي لا ينجح فيها هي التي تصل إلى الجهة الرقابية — وعندها لا يستطيع أحد أن يُثبت ما الذي فُحص، ولا من فحصه، ولا في أي يوم.
قبول العميل، من أوله إلى آخره.
- 01
يصل اسم
أدخل العميل المحتمل والطرف المقابل. هذا يكفي للبدء — دون فتح ملف ودون إعداد مسبق.
- 02
يُفحص كل ما لديك
يبحث كيس إنجين في كل عميل ومعاملة وقضية ومشروع واستفسار في النظام. والمطابقة بالتشابه لا بالتطابق الحرفي، فالاسم المكتوب بصيغة عام ٢٠١٩ وبصيغة أخرى اليوم يجد نفسه. ويُظهر كل نتيجة درجة تطابقها ومصدرها.
- 03
العميل يملأ ملفه بنفسه
أرسل رابطاً آمناً ليكمل العميل الاستبيان بنفسه، بالعربية أو الإنجليزية: المستفيدون الحقيقيون وأعضاء مجلس الإدارة، والجنسيات، والإقرارات المطلوبة، والمستندات التي يطلبها مكتبك. والتذكيرات تلاحقه، فلا يضطر الشريك إلى ذلك.
- 04
يقرّر شخص، ويُسجَّل السبب
اقبل الملف أو ارفضه. وما يحتاج رأياً ثانياً يمكن وضع علامة عليه ليصل إلى شريك قبل فتح الملف لا بعده — وتبقى العلامة بجوار الإجابات التي أثارتها.
- 05
ملف يمكن إبرازه بعد سنوات
يُصدَّر الفحص والاستبيان المكتمل بصيغة PDF مؤرخة تحمل اسم من أجراهما وما جرى البحث عنه. وحين يسأل أحدهم عمّا فعلته قبل قبول العميل، يكون الجواب مستنداً لا استرجاعاً للذاكرة.
الأمر نفسه، على الشاشة.
البحث في ١١٬٠٢٢ سجلاً عن عميل محتمل — تطابق ٩٤٪ مع خصم في قضية، ثم فحص مُخلَّص يُحفظ بصيغة PDF.
ما الذي يتغيّر في المكتب.
- فحص تضارب المصالح يستغرق دقيقة، بدل عصرٍ كامل من السؤال هنا وهناك.
- كل فحص يترك أثراً موثقاً — حتى الفحوص التي لم تجد شيئاً.
- العملاء يكملون إجراءات قبولهم بأنفسهم، وبلغتهم.
- إجراءات القبول تسير بالترتيب نفسه أياً كان من ينفّذها.
- الملفات عالية المخاطر تصل إلى شريك قبل بدء العمل لا بعده.
- التدقيق يصبح استخراج ملف لا إعادة بنائه.
المزايا
فحص تضارب المصالح
يُفحص كل ملف محتمل قبل فتحه مقابل العملاء والمعاملات والقضايا والمشاريع والعملاء المحتملين الموجودين في النظام. والمطابقة تعتمد على التشابه لا على التطابق الحرفي، فيظهر الاسم حتى إن كُتب بصيغة مختلفة في المرة الثانية.
إقرارات الأشخاص المكشوفين سياسياً والعقوبات
يلتقط نموذج معرفة العميل ما يُقرّ به العميل — كونه شخصاً مكشوفاً سياسياً أو من أقاربه المقربين، أو شخصاً خاضعاً للعقوبات، أو انتماءه إلى ولاية قضائية خاضعة للعقوبات، أو وجود قيود مفروضة عليه — مع ملاحظاته الخاصة، وتُحفظ في ملفه كسجل لما سُئل عنه وما أجاب به.
التقاط الهوية والمستندات
تُسجَّل بيانات جواز السفر والهوية وتواريخ الإصدار والانتهاء ومكان الميلاد وتاريخه والمستندات المؤيدة على سجل العميل، فتبقى الأدلة التي بُني عليها قرار قبول العميل في ملفه لا في بريد أحد الموظفين.
إجراءات العناية الواجبة على العميل
أرسل إلى العميل رابطاً آمناً — بالعربية أو الإنجليزية — ليكمل الاستبيان بنفسه: إقرارات المستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، والجنسيات، والمستندات التي تطلبها مؤسستك. وتبقى الحالة والتذكيرات والسجل الكامل ظاهرة للفريق طوال الوقت.
تصعيد الحالات عالية المخاطر
يمكن وضع علامة على ملف العميل بأنه عالي المخاطر ليُحال إلى الشريك لاتخاذ قرار قبل فتح الملف، مع بقاء العلامة إلى جانب الإجابات التي استدعتها.
الاحتفاظ بالبيانات والتدقيق
يُحتفظ بسجلات معرفة العميل داخل المنصة لتلبية متطلبات الاحتفاظ بالبيانات، ويمكن تصدير سجل الفحص ونموذج معرفة العميل المكتمل بصيغة PDF لملف الأخلاقيات المهنية.
صفحات ذات صلة
أدرج ملف القضية. استعد تسلسلاً زمنياً موثّقاً
يقرأ كيس إنجين مستندات القضية ويبني خطاً زمنياً مؤرخاً، كل حدث فيه موثّق بملفه وصفحته — ثم يجيب عن الأسئلة من تلك المستندات وحدها.
تتبع الوقت والفوترة
تستحق الأموال بالطريقة التي ينص عليها اتفاق الأتعاب — بتاريخ، أو بمرحلة من مراحل التقاضي، أو من الساعات المسجّلة — وتُبنى الفاتورة مما هو مستحق فعلاً.
بوابة يجيب فيها العملاء عن أسئلتهم بأنفسهم
قضاياهم وتحديثاتهم والمستندات التي اخترت مشاركتها، والأوراق التي تحتاجها منهم — في مكان واحد، محصور فيهم دون سواهم.
إعداد التقارير للعملاء
يتتبّع كيس إنجين ما جرى على معاملات كل عميل، ويصوغ لك التحديث، ثم يرسله بالبريد الإلكتروني أو واتساب بعد اعتماد المحامي له.
كل جلسة، وكل محكمة، على جدول واحد
جدول الجلسات اليومي كما تُدار الممارسة في الخليج فعلاً — مقسَّماً بحسب الدرجة، ومصفّى بالإمارة ونوع الجلسة، بالعربية أو الإنجليزية، بالتقويم الهجري أو الميلادي.
تحصيل الديون: من المطالبة إلى المال في الحساب
مبلغ المطالبة، ومبلغ الحكم، والمُحصَّل، والمتبقّي على كل قضية — مع القرض الذي نشأت عنه، والمكتب المُوكَّل بها، والمنفّذ الخاص الذي ينفّذها، وكل إيصال خفّض الرصيد.
خمسة عشر يومًا، دون بطاقة، المنتج كاملًا.
افتح حسابًا، وأدخل قضية حقيقية، وقرّر وملفاتك أمامك.