التحقق من تضارب المصالح ومعرفة العميل
نعطي في كيس إنجين الأولوية للامتثال والمعايير الأخلاقية من خلال أنظمة التحقق من تضارب المصالح ومعرفة العميل، تضمن ميزاتنا أن مؤسستك القانونية يمكنها قبول العملاء بثقة مع التخفيف من مخاطر تضارب المصالح وعدم الامتثال القانوني والإضرار بالسمعة. قم بتبسيط عمليات التحقق الخاصة بك مع كيس إنجين للحفاظ على الاحتراف والثقة.
فحص شامل لتضارب المصالح
– عمليات البحث التلقائية عن تضارب المصالح
تفحص كيس إنجين قاعدة بيانات العملاء بالكامل، لتحديد تضارب المصالح المحتمل بين العملاء المحتملين الجدد والعملاء الحاليين، مما يضمن لك الوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية.
– حل النزاعات بين الإدارات
توفر المنصة رؤية عبر الإدارات، وتسلط الضوء على النزاعات المحتملة التي تنطوي على مجالات ممارسة مختلفة أو محامين داخل مؤسستك
– مرشحات تضارب قابلة للتخصيص
القيام بتخصيص عمليات فحص التضارب بناءً على معايير مثل تاريخ الحالة أو علاقات العملاء أو الأمور الجارية لالتقاط المعلومات ذات الصلة بدقة
– تنبيهات التضارب في الوقت الفعلي
استقبل إشعارات فورية إذا تم تحديد تضارب محتمل، مما يسمح باتخاذ إجراء فوري لحل أو رفض المشاركة.
أتمتة الامتثال لمعايير معرفة العميل
التحقق من الهوية
يتكامل كيس إنجين مع أدوات التحقق من معرفة العميل، مما يؤدي إلى أتمتة عملية التحقق من هوية العميل باستخدام مستندات مثل بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة وإثباتات العنوان
تقييم ملف المخاطر
القيام بتقييم ملف المخاطر للعملاء المحتملين من خلال مراجعة تاريخهم القانوني أو التقاضي الجاري أو الأنشطة التجارية قبل التعامل معهم.
فحص الشخص المكشوف سياسياً وقائمة العقوبات
القيام بفحص العملاء وفقًا لقوائم الشخصيات السياسية المعرضة للخطر والعقوبات الدولية لضمان تجنب شركتك للكيانات عالية المخاطر أو المقيدة.
الاحتفاظ بالبيانات والتدقيق
القيام بتخزين سجلات معرفة العميل بأمان داخل المنصة، وتلبية المتطلبات التنظيمية للاحتفاظ بالبيانات وجعل عمليات التدقيق سلسة.
سير عمل العناية الواجبة للعملاء
القيام بتنفيذ عملية العناية الواجبة السلسة للعملاء الجدد.
القيام بتخصيص مستوى العناية الواجبة المطلوب لكل عميل بناءً على مستوى المخاطرة لديه، مما يضمن الفحص الدقيق للمشاركات ذات المخاطر الأعلى مع تبسيط العملاء ذوي المخاطر المنخفضة.
تعمل كيسنجن على أتمتة المراقبة المستمرة للتغييرات في حالة العميل، مثل المشاركة في التقاضي الجديد، مما يضمن الامتثال المستمر والتخفيف من المخاطر.
القيام بإجراء عمليات فحص خلفية متعمقة، بما في ذلك تاريخ العمل وسجلات التقاضي، مما يمنح شركتك رؤى شاملة قبل إضفاء الطابع الرسمي على أي علاقات مع العملاء.
استخدام قوائم مراجعة قابلة للتخصيص لتوجيه فريقك القانوني خلال عملية إدخال العميل، مع ضمان إكمال جميع عمليات التحقق من معرفة العميل والتضارب دون إشراف.
التوثيق والتقارير المركزية
تخزين بيانات العميل الموحد
القيام بتخزين جميع مستندات معرفة العميل ذات الصلة وسجلات التحقق من تضارب المصالح وسجلات الاتصالات داخل منصة مركزية واحدة، مع ضمان تنظيم بيانات شركتك وإتاحتها.
لوحات معلومات التقارير القابلة للتخصيص
القيام بإنشاء تقارير شاملة حول عمليات التحقق من تضارب المصالح وعمليات معرفة العميل في شركتك، مما يتيح لفرق الامتثال المراقبة والتدقيق بسهولة.
عمليات تدقيق الامتثال القانوني
يساعدك كيس إنجين على الاستعداد للتدقيق الداخلي والخارجي من خلال الاحتفاظ بسجلات واضحة وقابلة للتتبع لعمليات التحقق من تضارب المصالح ومستندات معرفة العميل وأنشطة العناية الواجبة.
أمن البيانات والتشفير
تأكد من تخزين معلومات العملاء الحساسة وفقًا لمعايير التشفير الرائدة في الصناعة، مما يحمي مؤسستك القانونية من اختراق البيانات ويضمن الامتثال التنظيمي.
ابدأ اليوم مع كيس إنجين ولاحظ الفرق
نظّم عملك القانوني بكفاءة، وأدِر قضاياك بمرونة عبر منصة ذكية متكاملة وسهلة الاستخدام. حان وقت التغيير